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中国建材集团第一届董事会第一次会议在京召开

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    10月31日,中国建材集团在北京召开第一届董事会第一次会议。会议由集团公司董事长宋志平主持,全体董事参加会议,其中包括6名外部董事姜均露、林锡忠、曹德生、王振侯、张健、郭建堂,非外部董事姚燕、曹江林、郝振华和职工董事熊吉文。

    会上,宋志平介绍了《中国建筑材料集团有限公司章程(草案)》及《中国建筑材料集团有限公司董事会工作制度(草案)》的形成背景,设立董事会专业委员会的思路和原则。全体董事就公司章程及董事会制度中所涉及的公司注册资本、风险管理职能、重大投资决策权限的界定、专业委员会设立及组成、集团内审职能部门与董事会审计委员会的关系等进行了认真而热烈的讨论。

    最后,会议原则通过了《中国建筑材料集团有限公司章程》,并同意按照讨论意见对《公司章程》进行修改后上报国资委审批,待国资委批准后,尽快完成工商变更等手续。